RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

В Нижнем судят сразу два десятка липовых банкиров

Криминал
24 нижегородца обвиняются в мошенничествах по всей стране.
16.09.2022
Оригинал этого материала
В Нижнем Новгороде судят предполагаемую преступную группу из 24 мужчин и женщин, обвиняющихся в хищении денег у граждан. Маскируясь под компании, помогающие с оформлением банковских кредитов, они выманили у 124 человек более 15 млн руб. по поддельным документам. Для безопасности молодые люди не работали с заемщиками в Нижегородской области, выбирая жителей из других регионов. Потерпевшими признаны жители 42 регионов России. На следствии все признали вину в мошенничестве и даже стали гасить ущерб.

В Нижегородском райсуде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 24 человек, которым инкриминировали особо крупное мошенничество в составе преступного сообщества (ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст. 210 УК РФ) и отмывание нелегальных доходов (ст. 174 УК РФ). На скамье подсудимых оказались 17 молодых людей и девушек, еще семь основных фигурантов арестованы. По версии следствия, с 2018 года эта группа участвовала в мошеннической схеме обмана граждан с плохой кредитной историей, желавших получить займы. С такими «заемщиками» обвиняемые заключали договоры на оказание посреднических услуг для получения кредита.

Лидерами группировки, по данным следствия, являлись Алексей Шиляев и Илья Разнов, которые организовали преступное сообщество. В него входили так называемые «звонари», которые по телефону предлагали людям посреднические услуги в получении кредитов. Другие подсудимые занимались изготовлением поддельных страховых полисов и писем из банков, третьи делали подтверждающие звонки якобы от лица банковских сотрудников с заверением, что клиенту предварительно оформлен кредит на выгодных условиях.

Был у группировки и свой «казначей», по версии следствия, Тахир Раимов отвечал за вывод полученных денег через банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Вкратце преступная схема выглядела так: члены группировки размещали в интернете «лендинги» — одностраничные сайты с предложениями услуг. Часто эти страницы маскировались под сайты реально существующих финансовых компаний.

В сети всем желающим предлагалась помощь в получении заемных денег, надо было только заполнить форму заявки, оставив контактные данные. Затем с гражданами, оставившими свои телефоны, связывались «звонари» и психологически их обрабатывали, обещая помочь в получении кредита, сделать хорошую кредитную историю.

По электронной почте потерпевшим высылался фиктивный договор об оказании посреднических услуг со всеми реквизитами, подписями и печатями действующих фирм, чтобы жертва, решившая проверить посредника в интернете, не сомневалась в его существовании. Потом начинался обман клиента: ему звонили посредники и «банкиры» с просьбами оплатить страховку по одобренному кредиту, различные комиссии, банковскую ячейку, высылались поддельные документы и письма на бланках банков.

«Если мнительный человек под грузом этих уговоров и убедительных фальшивок соглашался и переводил деньги, его начинали дожимать по полной программе, убеждая заплатить снова и снова. Некоторые потерпевшие таким образом перечисляли до 500 тыс. руб.», — рассказали «Ъ-Приволжье» в нижегородской полиции.

После того, как «заемщики» оплачивали все комиссии и страховки, мошенники прекращали выходить на связь: обращаясь затем за обещанными кредитами непосредственно в банки, люди узнавали, что их обманули.

По материалам уголовного дела, потерпевшими признаны 124 человека из 42 регионов Российской Федерации, общий ущерб которым превысил 15 млн руб.

Интересно, что для конспирации обвиняемые активно пользовались IP-телефонией и анонимайзерами и старались не обзванивать жителей Нижегородской области, предпочитая совершать хищения за ее пределами. Предполагаемая преступная группа работала в Нижнем Новгороде с 2018 года, меняя арендуемые помещения под свои «колл-центры».

В 2021 году, когда все участники были задержаны, у «звонарей» было два офиса в городе. Практически все подсудимые родом из Балахнинского района области.

На следствии обвиняемые признали вину в мошенничестве, но все отрицают свою причастность к организованному преступному сообществу — это тяжкое обвинение. Чтобы получить смягчение будущего наказания, участники группы добровольно возместили потерпевшим более 8 млн руб. Также для возмещения было арестовано имущество подсудимых в общем объеме более 28 млн руб., в том числе дом и люксовые иномарки BMW и Infinity предполагаемых организаторов.

Судебное разбирательство обещает быть долгим: только обвинительное заключение по уголовному делу насчитывает десятки томов.

Добавим, что в следственной части ГСУ ГУ МВД по Нижегородской области расследуется похожее дело в отношении второй группы, занимавшейся дистанционными мошенничествами. В четверг Нижегородский райсуд заключил под стражу трех подозреваемых и еще двух отправил под домашний арест: уроженцы Шатковского района организовали «колл-центр» в Сормове.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Нижегородская область
25.09.2023
ФАС возбудилась на Telegram-канал после переписки с физлицом
Заявление об отсутствии маркировки рекламы в постах накатал неизвестный.
18.09.2023
Нижегородский "Ермак" встретил переселенцев из ДНР с рублем в кармане
Деньги ушли нижегородскому экс-министру социальной политики Наталье Исаевой.
15.09.2023
Нижегородский суд слил дело топ-менеджера «Транснефти»
Бывший гендиректор  АО «Транснефть — Верхняя Волга» Игорь Левин настаивает, что его оговорили коллеги. 
14.09.2023
Крупный чиновник Росприроднадзора просто раздувал щеки
Олег Кручинин не брал взяток, а лишь преувеличивал свои возможности для поднятия авторитета.
08.09.2023
Фискалы заглянули в нижегородский бутик
 После визита ФНС владелец «Интермоды» оказался разут и раздет. 
04.09.2023
Кол-центр тратил все награбленное на еду и выпивку
Как шесть телефонных мошенников заработали миллионы рублей.
16.08.2023
Нижегородский бюджет суд вызвал на "Стрелку"
У Нижнего Новгорода требуют более 600 миллионов рублей по субсидиарной ответственности.
10.08.2023
С нижегородского экс-мэра государство требует полтора миллиарда рублей
Генпрокуратура просит привлечь к субсидиарной ответственности Олега Сорокина и его бывших партнеров.
14.07.2023
Взятки "Нижегородского водоканала" уплывали в Москву
Бывшее руководство компании и коммерсанты получили солидные сроки.
06.07.2023
Полуостров имени Мантурова - куда подсыпают инвестиции "Печерские пески"
Управляющий активами семьи Мантурова застроит полуостров в Нижнем Новгороде. Смотрим, чем.
27.06.2023
Детсады подвели под уголовщину очередного нижегородского чиновника
Арестован третий по счету директор департамента строительства Нижнего Новгорода.
22.06.2023
Руководству нижегородского стадиона башляли даже уборщицы
По делу о взяточничестве начался допрос свидетелей обвинения.
21.06.2023
ГАЗ отсудил у издателей картонные грузовики
Костромская фирма не смогла оспорить охраняемые права автопроизводителей на товарные знаки.
14.06.2023
Руководство Нижегородского водоканала слилось в ОПС
Для сотрудников предприятия попросили суровые сроки.
13.06.2023
Иску Volkswagen в Нижнем Новгороде поставили шлагбаум
В суде об убытках ГАЗа на 28 миллиардов рублей поспорили о западных санкциях.
09.05.2023
Руководство Нижегородского водоканала осушило кассу
Бывшему заместителю директора предприятия попросили срок за взятки.
05.05.2023
Искусственные голени стали для нижегородского бизнесмена большой проблемой
Производителя протезов отправили под домашний арест.
17.04.2023
Нижний Новгород никак не решится зарыть деньги в «Стрелку»
Город снова откладывает оплату старого долга за метростанцию.
17.04.2023
Volkswagen отпустили на все четыре стороны
Суд полностью снял ограничения с активов автоконцерна в РФ.
12.04.2023
Нижегородский газовик сядет на 12 лет из-за кофеварки и смартфона
Экс-директору компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» грозит долгий срок.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+